Дуже дорогу автівку - "TOYOTA Land Cruiser 200" намагалися придбати службові особи одного з чернівецьких підприємств за кошти,отримані нечесним шляхом.
Про це повідомляє сектор комунікацій ДПІ у м. Чернівцях.
За матеріалами оперативного управління ДПІ у м. Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області,до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення,що кваліфікується за ч.1 ст. 209 КК України,за фактом легалізація доходів (майна),одержаних злочинним шляхом.
У рамках супроводження кримінального провадження,було встановлено,що службові особи товариства,які ніби – то здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції,насправді відмивали готівку.
На одній із таких "операцій" і "погоріли" горе - махінатори. Намагаючись витратити зняту з рахунку готівку на придбання престижного позашляховика вартістю у півмільйона гривень,фіктивні підприємці стали суб’єктами кримінального провадження.
За вказане правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна,одержаних злочинним шляхом,та з конфіскацією майна,повідомляють податківці.
<!---->
2
878
Відкрити всі посилання у табах:[1 - 4]
Напишіть відгук
Пробачте,щоб відправити коментар,маєте увійти в систему.